Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat die Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung bei Geschäftskontakten in Hochrisikostaaten überarbeitet. In Ländern wie Nordkorea, Iran aber auch beispielsweise der Türkei und Kroatien sind bei Geschäftsabschlüssen verstärkte Sorgfaltspflichten zu erfüllen.

Um welche Länder es sich handelt und welche Pflichten jeweils bestehen, erfahren Sie auf der Internetseite der BaFin.