Geldwäscheprävention - Arbeitspapiere für Glücksspielbranche & Immobiliensektor

Die Anti-Financial Crime Alliance (AFCA) hat im Rahmen ihrer Arbeit die Arbeitspapiere „Weiterführende Hinweise zu Typologien und geldwäscherechtlichen Anhaltspunkten für die Glücksspielbranche“ und „Grenzüberschreitende Geldwäsche im Immobiliensektor“ finalisiert. Die Dokumente stehen ab sofort im Internen Bereich der FIU zum Abruf zur Verfügung.

Weiterführende Links:

www.zoll.de